SMART SEARCH - Analista de PLD (Prevención de Lavado de Activos)

Principales Desafíos:

• Análisis de KYC, conocimiento del cliente Perfil transaccional, documentación, sujetos obligados y personas PEP.
• Análisis económico, financiero y patrimonial de cliente basado en riesgo atento a la resolución UIF 30 – E/2017.
• Analizar la operatoria de clientes y transacciones realizadas.
• Realizar el seguimiento y cierre de alertas.
• Validar y corroborar información presentada: contratos, balances, entre otras.
• Investigar y buscar información relevante.
• Colaborar con el diseño de mejoras en el proceso de Onboarding del cliente
• Soporte en desarrollo e implementación de tareas específicas de cumplimento del área.
• Analizar el impacto de las normativas vigentes y asistir en la implementación de los procedimientos necesarios para su cumplimiento.
• Participar en la mejora continua de los Procesos y procedimientos del área.

Nos inclinaremos por candidatos con excelente capacidad analítica, buenas habilidades interpersonales y trabajo en equipo.

Para asumir estos desafíos es requerido que cuentes con formación, experiencia previa y con los siguientes conocimientos técnicos:

• Estudiante avanzado o graduado de la carrera de Ciencias económicas y afines.
• Experiencia previa en la posición y conocimientos de productos bancarios (prestamos, caja de ahorros, entre otros)
• Experiencia previa y conocimiento en análisis de Mercado de Capitales.
• Contar con conocimientos normativos de la normativa del BCRA, UIF, CNV entre otros organismos reguladores

MODALIDAD DE TRABAJO PRESENCIAL

HORARIO DE TRABAJO 9 A 18 HS

ZONA DE TRABAJO PUERTO MADERO